威海东生能源科技有限公司重整案重整投资人招募公告

2017年12月28日，威海市环翠区人民法院（以下简称“环翠区法院”）裁定威海东生能源科技有限公司（以下简称“东生公司”）重整，并指定山东凌云志律师事务所担任管理人。

为公平保护债权人、债务人的合法权益，加快重整进程，充分接受各方监督，管理人决定面向社会公开招募重整投资人。现将有关事项公告如下：

一、债务人的基本情况

东生公司（曾用名“山东威高东生能源科技有限公司”）成立于2009年9月3日，注册资本13,425.073万元，法定代表人为左腊心，住所地威海市环翠区羊亭镇曲家河工业园东升路16号，经营范围：“聚合物锂离子电池、化学电池及用于电池制造的相关材料（危险化学品除外）的生产、开发、销售及提供技术服务；备案范围内的货物和技术的进出口”。

二、重整方式

（一）重整投资人承受东生公司及关联公司全部资产、债务的进行重整的方式；

（二）其他可行的重整方式。

三、重整投资人的具体要求

（一）重整投资人应具有较高的社会责任感，良好的商业信誉，具备管理较大企业的能力，并具有足够的资金支持东生公司及关联公司重整后的生产运营。

（二）重整投资人需结合自身的商业判断和风险评估，向管理人提交《重整意向申请书》及《重整计划草案》。该方案应包括但不限于执行重整计划草案的资金来源及安排、公司后续经营方案、具体偿债计划、保证《重整计划草案》如期执行的财产担保等管理人认为需要提供的相关材料。

（三）重整投资人向管理人提交《重整意向申请书》及《重整计划草案》的同时，需要提交重整投资人主体及授权委托书等证明材料。

企业法人需提交的材料包括：股东会作出的参与本次重整投资招募活动的决议、企业营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明、委托代理人的授权委托书及身份证复印件。

自然人需提交的材料包括：本人身份证复印件、本人征信证明及具有履约能力的证明文件、本人履历介绍及证明文件；委托他人办理相关事宜的需提交载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证明。

四、重整投资人的招募流程

（一）重整投资人向管理人提交《重整意向申请书》，签署《保密承诺》，并交纳保证金人民币100万元。

（二）重整投资人可对企业进行情况调查，根据调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，在管理人规定的时间内向管理人提交具有操作性且不可撤销的《重整投资方案》（包括但不限于收购意向、收购方式、收购对价、经营方案和履约形式等），若重整投资人在本阶段放弃重整，则100万元保证金无息退还。

（三）管理人对重整投资人提交的《重整投资方案》进行审查，符合要求的，管理人向投资人发出《重整投资人入围通知书》。入围重整投资人应根据管理人通知要求另行交纳保证金人民币400万元，投资人未按期缴纳的，视为放弃入围资格。

（四）管理人组织召开评审会议，在人民法院的监督下，根据出价高低、清偿率、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障等情况对入围的《重整投资方案》进行评审。评审通过后，若重整投资人单方放弃重整，则已交纳的保证金500万元不予退还。

（五）评审通过后，重整投资人应依据《重整投资方案》，根据管理人的要求和时间安排编制重整计划草案。重整投资人可在不降低债权清偿标准的前提下，对重整计划草案提出修改意见。重整投资人须在管理人的规定时间内与管理人签订重整投资协议。

（六）重整投资人应根据管理人要求将保证金补齐至人民币2000万元，管理人向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，组织召开债权人会议表决《重整计划草案》。若草案最终没有被人民法院裁定通过，则保证金无息退还。债权人会议表决通过后，若重整投资人单方放弃重整，则已交纳的保证金2000万元不予退还。

(保证金收款户名：威海东生能源科技有限公司管理人，开户银行：中信银行股份有限公司威海分行，收款账号：8110601013100756170)。

（七）重整投资人为两个或两个以上主体的，需确定一个牵头人，并提交《重整合作协议》，且各投资人须共同按以上要求提交材料，本公告所约定内容对联合投资人均有约束力。

五、其他事项

（一）重整投资人递交《重整意向申请书》《重整投资方案》的截止时间为 2018年5月15日17:00止，地点为东生公司管理人办公室（地址：威海市环翠区羊亭镇曲家河工业园东升路16号，威海东生能源科技有限公司三楼）。

（二）重整投资人从管理人处获得的任何有关债务人的非公开信息(以债权人会议披露为准)，都应承担保密义务，除进行内部投资分析和制定重整计划草案外，不得另作他用或泄露给任何第三方，否则管理人有权不予退还保证金并要求赔偿损失。

（三）任何重整投资人向管理人递交《重整意向申请书》《重整投资方案》及《重整计划草案》并缴纳保证金，均视为其已经接受本招募公告的各项要求，对本招募公告的内容没有任何异议，并向管理人承诺予以履行，此后因对本招募公告执行产生的后果均由其自行承担。

（四）招募活动由管理人负责组织，未尽事宜，以管理人的有关通知为准。

管理人联系方式：栾律师 13963173110。

欢迎符合条件的社会各界人士参与投资！

                                                                                      威海东生能源科技有限公司重整案管理人

                                                                                                   二〇一八年五月四日